尊龙凯时app下载广西柳工机械股份有限公司 2024年度股东大会决议公告|rib

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　　通过现场和网络投票的股东484人ღ✿ღღ，代表股份986,412,258股ღ✿ღღ，占公司有表决权股份总数的50.2244％ღ✿ღღ。

　　通过现场投票的股东19人ღ✿ღღ，代表股份541,730,643股ღ✿ღღ，占上市公司总股份的27.5829%ღ✿ღღ。

　　通过网络投票的股东465人ღ✿ღღ，代表股份444,681,615股ღ✿ღღ，占公司有表决权股份总数的22.6415％ღ✿ღღ。

　　通过现场和网络投票的中小股东468人ღ✿ღღ，代表股份479,675,056股ღ✿ღღ，占公司有表决权股份总数的24.4232％ღ✿ღღ。

　　通过现场投票的中小股东3人ღ✿ღღ，代表股份34,993,441股ღ✿ღღ，占上市公司总股份的1.7817％ღ✿ღღ。

　　通过网络投票的中小股东465人ღ✿ღღ，代表股份444,681,615股ღ✿ღღ，占公司有表决权股份总数的22.6415％ღ✿ღღ。

　　公司董事以现场或通讯方式ღ✿ღღ、监事及董事会秘书现场出席了本次会议ღ✿ღღ，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议ღ✿ღღ。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票ღ✿ღღ。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台ღ✿ღღ。本次会议现场采取记名方式投票表决ღ✿ღღ，审议通过了如下议案ღ✿ღღ：

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意985,092,957股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8663％ღ✿ღღ；反对1,187,271股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204％ღ✿ღღ；弃权132,030股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权0股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意478,355,755股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7250％ღ✿ღღ；反对1,187,271股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2475％ღ✿ღღ；弃权132,030股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权0股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0275％ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意984,885,657股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8452％ღ✿ღღ；反对1,197,171股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1214％ღ✿ღღ；弃权329,430股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意478,148,455股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6817％ღ✿ღღ；反对1,197,171股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2496％ღ✿ღღ；弃权329,430股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0687％ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意984,674,339股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238％ღ✿ღღ；反对1,390,661股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410％ღ✿ღღ；弃权347,258股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意477,937,137股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6377％ღ✿ღღ；反对1,390,661股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2899％ღ✿ღღ；弃权347,258股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724％ღ✿ღღ。

　　公司拟以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数ღ✿ღღ，向全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税）ღ✿ღღ，现金分红总额为536,174,269.72元（含税）ღ✿ღღ，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132,703.95万元的40.40%ღ✿ღღ。本次不送红股ღ✿ღღ，不进行资本公积转增股本ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意985,419,037股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％ღ✿ღღ；反对954,321股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％ღ✿ღღ；弃权38,900股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意478,681,835股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7929％ღ✿ღღ；反对954,321股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1990％ღ✿ღღ；弃权38,900股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％ღ✿ღღ。

　　公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构ღ✿ღღ，股东大会授权董事会ღ✿ღღ，董事会转授权公司管理层在事务所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与中标会计师事务所商定具体报酬ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意961,566,667股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4812％ღ✿ღღ；反对24,523,333股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4861％ღ✿ღღ；弃权322,258股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意454,829,465股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8203％ღ✿ღღ；反对24,523,333股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1125％ღ✿ღღ；弃权322,258股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权3,600股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672％ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意984,941,847股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509％ღ✿ღღ；反对1,217,011股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1234％ღ✿ღღ；弃权253,400股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权9,400股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意478,204,645股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6935％ღ✿ღღ；反对1,217,011股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2537％ღ✿ღღ；弃权253,400股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权9,400股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528％ღ✿ღღ。

　　本议案为特别决议事项ღ✿ღღ，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意961,561,166股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4807％ღ✿ღღ；反对24,598,992股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4938％ღ✿ღღ；弃权252,100股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权9,400股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意454,823,964股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8192％ღ✿ღღ；反对24,598,992股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1283％ღ✿ღღ；弃权252,100股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权9,400股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％ღ✿ღღ。

　　本议案为特别决议事项ღ✿ღღ，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意961,554,866股尊龙凯时app下载ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4800％ღ✿ღღ；反对24,604,512股尊龙凯时app下载ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4943％ღ✿ღღ；弃权252,880股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权11,350股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意454,817,664股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8179％ღ✿ღღ；反对24,604,512股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1294％ღ✿ღღ；弃权252,880股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权11,350股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0527％ღ✿ღღ。

　　本议案为特别决议事项ღ✿ღღ，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过ღ✿ღღ。

　　该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）ღ✿ღღ、曾光安先生ღ✿ღღ、黄海波先生ღ✿ღღ、文武先生ღ✿ღღ、李泳先生ღ✿ღღ、黄祥全先生ღ✿ღღ、俞传芬先生ღ✿ღღ、罗国兵先生ღ✿ღღ、袁世国先生ღ✿ღღ、朱斌强先生ღ✿ღღ、肖小磊先生ღ✿ღღ、潘恒亮先生ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、邓涛先生ღ✿ღღ、黄华琳先生ღ✿ღღ、李于宁先生合计持股27,029,974股ღ✿ღღ，占公司总股本数的1.3763%ღ✿ღღ，对该项议案进行了回避表决ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意957,666,245股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211％ღ✿ღღ；反对1,464,661股ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1527％ღ✿ღღ；弃权251,378股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权11,350股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意451,912,693股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6217％ღ✿ღღ；反对1,464,661股ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3229％ღ✿ღღ；弃权251,378股（其中ღ✿ღღ，因未投票默认弃权11,350股）ღ✿ღღ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554％ღ✿ღღ。

　　本议案采用累积投票制ღ✿ღღ，经逐项表决ღ✿ღღ，选举李嘉明先生ღ✿ღღ、陈雪萍女士ღ✿ღღ、邓腾江先生ღ✿ღღ、黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事ღ✿ღღ，自2025年5月20日起生效ღ✿ღღ，任期三年ღ✿ღღ。以上独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:936,026,194股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 94.8920%尊龙凯时app下载ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数: 429,288,992 股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 89.4958%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,500,900股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2718%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数: 452,763,698 股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3897%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,500,893股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2718%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数: 452,763,691 股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3897%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,502,996股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2720%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,765,794股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3901%ღ✿ღღ。

　　上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意ღ✿ღღ，当选为本公司第十届董事会独立董事ღ✿ღღ。

　　本议案采用累积投票制ღ✿ღღ，经逐项表决ღ✿ღღ，选举郑津先生ღ✿ღღ、黄海波先生ღ✿ღღ、文武先生ღ✿ღღ、罗国兵先生ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、苏子孟先生ღ✿ღღ、吕仁志先生为公司第九届董事会非独立董事ღ✿ღღ，自2025年5月20日起生效ღ✿ღღ，任期三年ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,381,038股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2596%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,643,836股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3647%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,422,323股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2638%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,685,121股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3733%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,427,515股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2644%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,690,313股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3744%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,425,423股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2641%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,688,221股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3739%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,425,933股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2642%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,688,731股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3740%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,425,208股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2641%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,688,006股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3739%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,425,910股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2642%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,688,708股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3740%ღ✿ღღ。

　　上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第十届董事会非独立董事ღ✿ღღ。

　　本议案采用累积投票制ღ✿ღღ，经逐项表决ღ✿ღღ，蒋博文先生ღ✿ღღ、韦江溢女士当选为公司第十届监事会股东代表监事ღ✿ღღ。

　　公司于2025年5月12日召开第十届职代会第十一次代表团长联席会议ღ✿ღღ，会议选举李泳先生为公司第十届监事会职工监事ღ✿ღღ。

　　蒋博文先生ღ✿ღღ、韦江溢女士与李泳先生共同组成公司第十届监事会ღ✿ღღ，自2025年5月20日起生效ღ✿ღღ，任期三年ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:936,000,604股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 94.8894%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:429,263,402股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 89.4905%ღ✿ღღ。

　　总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:959,523,701股ღ✿ღღ，占出席会议所有股东所持股份的 97.2741%ღ✿ღღ。

　　中小股东总表决情况ღ✿ღღ：同意股份数:452,786,499股ღ✿ღღ，占出席会议中小股东所持股份的 94.3944%ღ✿ღღ。

　　上海礼辉律师事务所律师杨雯女士ღ✿ღღ、丁锐先生出具的结论性意见ღ✿ღღ：公司本次股东大会的召集ღ✿ღღ、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律ღ✿ღღ、行政法规ღ✿ღღ、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定ღ✿ღღ；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效ღ✿ღღ；本次股东大会的表决程序ღ✿ღღ、表决结果合法有效ღ✿ღღ。

　　李泳先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1972年5月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学本科学历ღ✿ღღ，助理政工师ღ✿ღღ。

　　现任公司工会副主席ღ✿ღღ，兼公司政工党支部书记ღ✿ღღ。曾任公司配件公司修造厂副厂长ღ✿ღღ，配件事业部质量部部长兼销售部（服务)副部长ღ✿ღღ、总经理助理ღ✿ღღ，全球后市场业务事业部党支部书记ribenrentiღ✿ღღ、兼配件公司副总经理ღ✿ღღ，其间ღ✿ღღ，2010年8月至2012年7月在广西岑溪市人民政府副市长挂职ღ✿ღღ。2020年1月起任公司工会副主席ღ✿ღღ，2021年8月起ღ✿ღღ，任公司第八届ღ✿ღღ、第九届ღ✿ღღ、第十届监事会职工监事ღ✿ღღ。

　　李泳先生持有本公司股票11,200股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　李泳先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿ღღ、准确ღ✿ღღ、完整ღ✿ღღ，没有虚假记载ღ✿ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღ✿ღღ。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月10日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知ღ✿ღღ，会议于2025年5月20日在公司总部大楼6E会议室如期召开ღ✿ღღ。会议应到会董事11人ღ✿ღღ，实到会董事11人ღ✿ღღ。会议由董事会召集ღ✿ღღ，郑津先生主持ღ✿ღღ。监事会全体监事列席了会议ღ✿ღღ。本次会议通知及召开符合有关法律ღ✿ღღ、法规ღ✿ღღ、规章及《公司章程》的规定ღ✿ღღ，合法有效ღ✿ღღ。经会议审议ღ✿ღღ，作出了如下决议ღ✿ღღ：

　　同意选举郑津先生为公司第十届董事会董事长ღ✿ღღ，罗国兵先生ღ✿ღღ、黄海波先生为公司第十届董事会副董事长ღ✿ღღ，任期与本届董事会任期一致ღ✿ღღ。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　同意选举以下战略与ESG委员会ღ✿ღღ、薪酬与考核委员会ღ✿ღღ、审计委员会ღ✿ღღ、提名委员会ღ✿ღღ、合规管理委员会五个专门委员会成员ღ✿ღღ：

　　（1）战略与ESG委员会委员ღ✿ღღ：郑津先生（主任）ღ✿ღღ、罗国兵先生ღ✿ღღ、黄海波先生ღ✿ღღ、文武先生ღ✿ღღ、苏子孟先生ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、吕仁志先生ღ✿ღღ、陈雪萍女士ღ✿ღღ、邓腾江先生ღ✿ღღ；

　　（2）薪酬与考核委员会委员ღ✿ღღ：陈雪萍女士（主任）ღ✿ღღ、郑津先生ღ✿ღღ、苏子孟先生ღ✿ღღ、李嘉明先生ღ✿ღღ、黄志敏女士ღ✿ღღ；

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　同意公司总裁罗国兵先生的提名ღ✿ღღ，聘任黄海波先生ღ✿ღღ、文武先生ღ✿ღღ、俞传芬先生为公司高级副总裁ღ✿ღღ；聘任罗国兵先生兼任公司财务负责人ღ✿ღღ；袁世国先生ღ✿ღღ、黎睦汉先生ღ✿ღღ、朱斌强先生ღ✿ღღ、肖小磊先生ღ✿ღღ、潘恒亮先生ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、李东春先生ღ✿ღღ、邓涛先生为公司副总裁ღ✿ღღ。

　　公司提名委员会对聘任上述高级副总裁ღ✿ღღ、副总裁和财务负责人的任职资格ღ✿ღღ、提名审议程序无异议ღ✿ღღ；公司审计委员会对聘任上述财务负责人的任职资格ღ✿ღღ、提名审议程序无异议ღ✿ღღ。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿ღღ、准确ღ✿ღღ、完整ღ✿ღღ，没有虚假记载ღ✿ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღ✿ღღ。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年5月10日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知ღ✿ღღ，会议于2025年5月20日在公司总部大楼6E会议室如期召开ღ✿ღღ。会议应到会监事3人ღ✿ღღ，实到会监事3人ღ✿ღღ，会议由监事蒋博文先生主持ღ✿ღღ。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定ღ✿ღღ。会议经审议ღ✿ღღ、表决ღ✿ღღ，形成如下决议ღ✿ღღ：

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会ღ✿ღღ、监事会换届完成及聘任高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表的公告》（公告编号ღ✿ღღ：2025-47）ღ✿ღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿ღღ、准确ღ✿ღღ、完整ღ✿ღღ，没有虚假记载ღ✿ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღ✿ღღ。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议ღ✿ღღ、第九届监事会第二十三次会议ღ✿ღღ，2025年5月12日召开第十届职代会第十一次代表团长联系会议ღ✿ღღ，2025年5月20日召开2024年度股东大会ღ✿ღღ，选举产生了公司第十届董事会ღ✿ღღ、监事会成员ღ✿ღღ。2025年5月20日召开第十届董事会第一次会议ღ✿ღღ、第十届监事会第一次会议ღ✿ღღ，选举产生了公司第十届董事会董事长ღ✿ღღ、副董事长及各专门委员会委员ღ✿ღღ，第十届监事会主席ღ✿ღღ，并聘任了高级管理人员ღ✿ღღ、董事会秘书ღ✿ღღ、证券事务代表ღ✿ღღ。现将相关情况公告如下ღ✿ღღ：

　　公司第十届董事会由11名董事组成ღ✿ღღ，其中非独立董事7名ღ✿ღღ，独立董事4名ღ✿ღღ。任期三年ღ✿ღღ，自2024年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止ღ✿ღღ。具体任职如下（简历附后）ღ✿ღღ：

　　1．非独立董事ღ✿ღღ：郑津先生（董事长）ღ✿ღღ、罗国兵先生（副董事长）尊龙凯时app下载ღ✿ღღ、黄海波先生（副董事长）ღ✿ღღ、文武先生ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、苏子孟先生（外部董事）ღ✿ღღ、吕仁志先生（外部董事）ღ✿ღღ；

　　公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格ღ✿ღღ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿ღღ，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形ღ✿ღღ，不属于失信被执行人ღ✿ღღ。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议ღ✿ღღ。第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一ღ✿ღღ。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一且均已取得独立董事资格证书ღ✿ღღ，符合相关法律法规的要求ღ✿ღღ。

　　公司第十届董事会下设战略与ESG委员会ღ✿ღღ、薪酬与考核委员会ღ✿ღღ、审计委员会ღ✿ღღ、提名委员会ღ✿ღღ、合规管理委员会ღ✿ღღ，各专门委员会委员任期三年ღ✿ღღ，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止ღ✿ღღ。经公司董事会审议通过ღ✿ღღ，具体任职如下ღ✿ღღ：

　　（1）战略与ESG委员会委员ღ✿ღღ：郑津先生（主任）ღ✿ღღ、罗国兵先生ღ✿ღღ、黄海波先生ღ✿ღღ、文武先生ღ✿ღღ、苏子孟先生ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、吕仁志先生ღ✿ღღ、陈雪萍女士ღ✿ღღ、邓腾江先生ღ✿ღღ；

　　（2）薪酬与考核委员会委员ღ✿ღღ：陈雪萍女士（主任）ღ✿ღღ、郑津先生ღ✿ღღ、苏子孟先生ღ✿ღღ、李嘉明先生ღ✿ღღ、黄志敏女士ღ✿ღღ；

　　上述薪酬与考核委员会ღ✿ღღ、审计委员会ღ✿ღღ、提名委员会中独立董事人数均过半数ღ✿ღღ，并由独立董事担任召集人ღ✿ღღ，审计委员会主任委员李嘉明先生为会计专业人士ღ✿ღღ。

　　公司第十届监事会由3名监事组成ღ✿ღღ。任期三年ღ✿ღღ，自2024年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止ღ✿ღღ。具体任职如下（简历附后）ღ✿ღღ：

　　公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格ღ✿ღღ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿ღღ，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形ღ✿ღღ，不属于失信被执行人ღ✿ღღ。职工代表监事的比例不低于三分之一ღ✿ღღ，不存在公司董事ღ✿ღღ、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事ღ✿ღღ、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形ღ✿ღღ。

　　3．副总裁ღ✿ღღ：袁世国先生ღ✿ღღ、黎睦汉先生ღ✿ღღ、朱斌强先生ღ✿ღღ、肖小磊先生ღ✿ღღ、潘恒亮先生尊龙凯时app下载ღ✿ღღ、黄旭先生ღ✿ღღ、李东春先生ღ✿ღღ、邓涛先生ღ✿ღღ；

　　上述人员（简历附后）任期三年ღ✿ღღ，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止ღ✿ღღ。

　　黄华琳先生具备履行职责所必需的财务ღ✿ღღ、管理ღ✿ღღ、法律等专业知识ღ✿ღღ，具备履行职责所必需的工作经验ღ✿ღღ，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资格证书ღ✿ღღ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒ღ✿ღღ，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律ღ✿ღღ、法规ღ✿ღღ、规章ღ✿ღღ，以及监管规定对董事会秘书的任职资格的规定ღ✿ღღ。

　　邓旋先生具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验ღ✿ღღ，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求ღ✿ღღ，并已取得《董事会秘书资格证书》ღ✿ღღ。

　　根据《公司章程》规定ღ✿ღღ，公司的法定代表人由公司董事长担任ღ✿ღღ。郑津先生担任公司第十届董事会董事长后ღ✿ღღ，将同时担任公司法定代表人ღ✿ღღ。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续ღ✿ღღ。

　　1．公司第九届董事会非独立董事曾光安先生退休ღ✿ღღ，公司聘任其为高级顾问ღ✿ღღ，除此以外不再担任公司董事ღ✿ღღ、CEO及其他职务ღ✿ღღ。截至本公告披露日ღ✿ღღ，曾光安先生持有本公司股票113,300股ღ✿ღღ。

　　2．公司第九届董事会非独立董事董佳讯先生ღ✿ღღ、王建胜先生任期届满ღ✿ღღ，不再担任公司董事及其他任何职务ღ✿ღღ。截至本公告披露日ღ✿ღღ，董佳讯先生ღ✿ღღ、王建胜先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。

　　3．公司第九届监事会监事赖颂平先生任期届满ღ✿ღღ，不再担任公司监事及其他任何职务ღ✿ღღ。截至本公告披露日ღ✿ღღ，赖颂平先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。

　　4．公司第九届监事会监事吕仁志先生任期届满ღ✿ღღ，当选为公司第十届董事会董事ღ✿ღღ，除此之外不再担任公司监事及其他职务ღ✿ღღ。截至本公告披露日ღ✿ღღ，吕仁志先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。

　　5．公司高级副总裁黄祥全先生退休ღ✿ღღ，公司聘任其为高级顾问ღ✿ღღ，除此以外不再担任公司高级副总裁及其他职务ღ✿ღღ。截至本公告披露日ღ✿ღღ，黄祥全先生持有本公司股票19,700股ღ✿ღღ。

　　6．公司财务负责人刘学斌先生任期届满ღ✿ღღ，不再担任公司财务负责人及其他任何职务ღ✿ღღ。截至本公告披露日ღ✿ღღ，刘学斌先生持有本公司股票4,800股ღ✿ღღ。

　　上述董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员离任后ღ✿ღღ，其所持有的股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理ღ✿ღღ。

　　董事长ღ✿ღღ：郑津先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1968年4月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，工商管理硕士ღ✿ღღ，工程师职称ღ✿ღღ，广西壮族自治区第十四届人民代表大会代表ღ✿ღღ，广西壮族自治区科学技术协会第九届委员会兼职副主席ღ✿ღღ，柳州市第十五届人民代表大会代表ღ✿ღღ。

　　现任本公司董事长ღ✿ღღ，柳工集团党委书记ღ✿ღღ、董事长ღ✿ღღ。1989年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司结构件厂助理工程师ღ✿ღღ、副厂长ღ✿ღღ，生产制造部副部长ღ✿ღღ、部长ღ✿ღღ，总经理助理ღ✿ღღ、副总经理ღ✿ღღ，副董事长ღ✿ღღ，柳工集团副总经理ღ✿ღღ、董事ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ、副董事长ღ✿ღღ、党委副书记ღ✿ღღ，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长ღ✿ღღ，广西柳工置业投资有限公司董事长ღ✿ღღ，柳州颐华置业投资有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工有限副董事长ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ、党委副书记ღ✿ღღ，柳州肉联厂有限公司董事ღ✿ღღ，柳州天之业实业发展有限公司董事ღ✿ღღ。2020年12月起任柳工集团党委书记ღ✿ღღ，2021年1月起任柳工集团董事长ღ✿ღღ，2021年12月起兼任本公司第九届董事会副董事长ღ✿ღღ。2025年5月起兼任本公司第十届董事会董事长ღ✿ღღ。

　　郑津先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。除在柳工集团任职外ღ✿ღღ，与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　郑津先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副董事长ღ✿ღღ、总裁ღ✿ღღ：罗国兵先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1971年11月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工学学士ღ✿ღღ，工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司副董事长ღ✿ღღ、总裁ღ✿ღღ，兼任国际事业部党委书记ღ✿ღღ，国际大董事会董事长ღ✿ღღ，柳工印度有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工北美有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工机械香港有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工印尼金融公司监事长ღ✿ღღ。1994年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司研究所助理工程师ღ✿ღღ、销售分公司浙江办事处销售员ღ✿ღღ、成都办事处主任ღ✿ღღ，进出口公司副总经理ღ✿ღღ，国际业务事业部副总经理ღ✿ღღ，国际营销事业部副总经理ღ✿ღღ、常务副总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳工欧洲有限公司总经理ღ✿ღღ、董事长ღ✿ღღ，柳工机械南非有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工机械中东有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工拉美有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工俄罗斯有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工无锡路面机械有限公司董事长ღ✿ღღ，公司总裁助理ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ，国际业务中心党委书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，国际业务群党委书记ღ✿ღღ。2012年12月起担任公司副总裁ღ✿ღღ，2023年4月起担任本公司高级副总裁ღ✿ღღ。2025年5月起担任本公司第十届董事会副董事长ღ✿ღღ、总裁ღ✿ღღ。

　　罗国兵先生持有本公司股票172,000股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　罗国兵先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副董事长ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ：黄海波先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1970年6月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工学学士ღ✿ღღ，高级工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司副董事长ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ，兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长ღ✿ღღ。1992年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司技术员ღ✿ღღ、车间主任ღ✿ღღ、生产科长ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ、党支部副书记ღ✿ღღ，挖掘机制造分公司副总经理ღ✿ღღ，柳州柳工挖掘机有限公司副总经理ღ✿ღღ、代总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，挖掘机事业部副总经理ღ✿ღღ、代总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳工常州挖掘机有限公司总经理ღ✿ღღ，公司装载机事业部党委书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，装载机公司党委书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，上海金泰工程机械有限公司董事长ღ✿ღღ，公司总裁助理ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ、总裁ღ✿ღღ、党委副书记ღ✿ღღ、副董事长ღ✿ღღ、执行董事ღ✿ღღ。2013年12月起担任本公司第七届ღ✿ღღ、第八届ღ✿ღღ、第九届董事会董事ღ✿ღღ。2025年5月起担任本公司第十届董事会副董事长尊龙凯时app下载ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ。

　　黄海波先生持有本公司股票251,100股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　黄海波先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　董事ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ：文武先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1971年1月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工程硕士ღ✿ღღ，高级工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司执行董事ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ，兼任柳工土石方业务群董事会董事长ღ✿ღღ，国内营销中心党委书记ღ✿ღღ，广西柳瑞资产管理有限公司董事长ღ✿ღღ。1994年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司铸造厂技术员ღ✿ღღ，铸造中心主管工程师ღ✿ღღ，铸造公司一厂副厂长ღ✿ღღ，铸造厂副厂长ღ✿ღღ，柳工铸造公司总经理ღ✿ღღ，柳州柳工铸造有限公司总经理助理ღ✿ღღ、副总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，铸造事业部副总经理ღ✿ღღ、代总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳工零部件公司董事长ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ、党委书记ღ✿ღღ，柳工装载机公司总经理ღ✿ღღ、业务总经理ღ✿ღღ、业务群总经理ღ✿ღღ，装载机业务群党委书记ღ✿ღღ，公司总裁助理ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ。2021年12月起担任本公司第九届董事会执行董事ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ。2025年5月起担任本公司第十届董事会执行董事ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ。

　　文武先生持有本公司股票142,800股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　文武先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　董事ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ：黄旭先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1979年9月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，管理学硕士ღ✿ღღ。

　　现任本公司执行董事ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ，安徽柳工起重机有限公司党委书记ღ✿ღღ、董事长ღ✿ღღ、纪委书记ღ✿ღღ，江苏柳工机械有限公司董事长ღ✿ღღ。2002年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司液压件公司技术组助理工程师ღ✿ღღ，液压事业部油缸车间副主任ღ✿ღღ、泵阀车间副主任ღ✿ღღ，公司办公室主管秘书兼副总裁翻译ღ✿ღღ、办公室副主任ღ✿ღღ、代主任ღ✿ღღ，北京办事处主任ღ✿ღღ，柳工拉美有限公司副总经理ღ✿ღღ，公司采购部副部长ღ✿ღღ、部长ღ✿ღღ、采购总监ღ✿ღღ，公司行政总监ღ✿ღღ、战略运营总监ღ✿ღღ、战略运营高级总监ღ✿ღღ、人力资源高级总监ღ✿ღღ、管理一党支部书记ღ✿ღღ。2024年3月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。2025年5月起担任本公司第十届董事会执行董事ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ。

　　黄旭先生持有本公司股票18,900股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　黄旭先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　外部董事ღ✿ღღ：苏子孟先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1960年6月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，硕士学位ღ✿ღღ，正高级工程师ღ✿ღღ、高级经济师职称ღ✿ღღ。

　　现任中国工程机械工业协会会长ღ✿ღღ，兼任中国铁建重工集团股份有限公司独立董事ღ✿ღღ，上海新动力汽车科技股份公司独立董事ღ✿ღღ，临工重机股份有限公司独立董事ღ✿ღღ。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长ღ✿ღღ，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长ღ✿ღღ，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长ღ✿ღღ。2010年2月起担任本公司第六届ღ✿ღღ、第七届ღ✿ღღ、第八届ღ✿ღღ、第九届ღ✿ღღ、第十届董事会外部董事ღ✿ღღ。

　　苏子孟先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　苏子孟先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　外部董事ღ✿ღღ：吕仁志先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1989年8月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，硕士研究生学历ღ✿ღღ。

　　现任国家制造业转型升级基金股份有限公司资深经理职务ღ✿ღღ，兼任浙江时代锂电材料有限公司ღ✿ღღ、钧风电控科技（泰州）有限责任公司ღ✿ღღ、湖南中南智能装备有限公司董事ღ✿ღღ、埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事ღ✿ღღ。2013年7月至2018年10月任中国汽车技术研究中心数据资源中心分析师ღ✿ღღ、部长助理ღ✿ღღ、副部长（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）ღ✿ღღ。2018年11月至2019年12月任工业和信息化部装备工业发展中心综合处干部（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）ღ✿ღღ。2020年1月至今任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部高级经理ღ✿ღღ、资深经理ღ✿ღღ。2022年6月至今兼任浙江时代锂电材料有限公司董事ღ✿ღღ。2022年5月至今兼任钧风电控科技（泰州）有限责任公司董事ღ✿ღღ。2021年7月至今兼任湖南中南智能装备有限公司董事ღ✿ღღ。2024年1月至今兼任埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事ღ✿ღღ。2023年4月起担任本公司第九届监事会监事ღ✿ღღ。2025年5月起担任本公司第十届董事会外部董事ღ✿ღღ。

　　吕仁志先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　吕仁志先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　独立董事ღ✿ღღ：李嘉明先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1965年10月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，管理学博士ღ✿ღღ，教授职称ღ✿ღღ。

　　现为重庆大学经济与工商管理学院教师ღ✿ღღ，兼任重庆华森制药股份有限公司ღ✿ღღ、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事ღ✿ღღ。2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长ღ✿ღღ；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长ღ✿ღღ；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长ღ✿ღღ；2021年10月至2023年8月担任重庆大学资产经营公司总经理ღ✿ღღ。2021年5月起担任本公司第八届ღ✿ღღ、第九届ღ✿ღღ、第十届董事会独立董事ღ✿ღღ。

　　李嘉明先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　李嘉明先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　现任上海京超企业管理咨询事务所负责人ღ✿ღღ。2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务ღ✿ღღ，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务ღ✿ღღ。2021年5月起担任本公司第八届ღ✿ღღ、第九届ღ✿ღღ、第十届董事会独立董事ღ✿ღღ。

　　陈雪萍女士未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　陈雪萍女士不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　独立董事ღ✿ღღ：邓腾江先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1956年8月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，经济学硕士ღ✿ღღ，经济学教授职称ღ✿ღღ，中国非执业注册会计师ღ✿ღღ。

　　现任中电科芯片技术股份有限公司（600877）独立董事ღ✿ღღ。1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师ღ✿ღღ、经济管理系副主任ღ✿ღღ、会计系主任ღ✿ღღ、学院副院长ღ✿ღღ；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长ღ✿ღღ、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）ღ✿ღღ、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长ღ✿ღღ；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任ღ✿ღღ、财务部主任ღ✿ღღ；2013年9月起任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司董事长ღ✿ღღ，至2017年8月退休ღ✿ღღ。2021年12月起担任本公司第九届ღ✿ღღ、第十届董事会独立董事ღ✿ღღ。

　　邓腾江先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　邓腾江先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　独立董事ღ✿ღღ：黄志敏女士ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1965年12月出生ღ✿ღღ，党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，双硕士ღ✿ღღ。

　　现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监ღ✿ღღ。2021年9月至今在勤达睿（中国）信息科技有限公司任大中华区首席运营总监, 1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司ღ✿ღღ，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监ღ✿ღღ；大中华区首席财务总监等相关职位ღ✿ღღ。2021年12月起担任本公司第九届ღ✿ღღ、第十届董事会独立董事ღ✿ღღ。

　　黄志敏女士未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ribenrentiღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　黄志敏女士不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　监事会主席ღ✿ღღ：蒋博文先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1978年8月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，在职研究生学历ღ✿ღღ，会计硕士ღ✿ღღ，高级会计师职称ღ✿ღღ，全国高端会计人才ღ✿ღღ。

　　现任广西柳工集团有限公司总会计师ღ✿ღღ、外部董事ღ✿ღღ。1999年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任民航广西区桂林机场会计ღ✿ღღ、管理公司会计ღ✿ღღ，广西机场管理集团桂林机场地勤服务公司财务部副经理ღ✿ღღ，广西机场管理集团桂林机场财务部收入结算科副经理ღ✿ღღ，广西机场管理集团有限责任公司财务部职员ღ✿ღღ、副部长ღ✿ღღ、部长ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ、财务总监ღ✿ღღ、全面预算管理办公室主任ღ✿ღღ，广西民航国际旅游有限公司监事会主席ღ✿ღღ，广西嘉旸碧天酒店管理有限公司监事会主席ღ✿ღღ，广西机场建设工程有限公司监事ღ✿ღღ，中国铝业集团有限公司资本运营部副总经理（挂职）ღ✿ღღ。2022年7月起担任广西柳工集团有限公司总会计师ღ✿ღღ、外部董事ღ✿ღღ。2025年5月起担任本公司第十届监事会主席ribenrentiღ✿ღღ。

　　蒋博文先生未持有公司股票ღ✿ღღ。除在柳工集团任职外ღ✿ღღ，与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　蒋博文先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　现任广西柳工集团有限公司法律事务总监ღ✿ღღ。2006年6月参加工作ღ✿ღღ，曾任上海南极人纺织品发展有限公司法务助理ღ✿ღღ，上海志信信息技术有限公司法务专员ღ✿ღღ，正大商业房地产管理有限公司法务专员ღ✿ღღ，上海瑞可利投资咨询有限公司法务主管ღ✿ღღ，上海新世界淮海物业发展有限公司第一分公司高级法务主任ღ✿ღღ，上海昆仑台湾商城有限公司法务经理ღ✿ღღ，广西柳工集团有限公司法律事务部副部长ღ✿ღღ、法律事务总监（法律风险管理）ღ✿ღღ，广西柳工集团机械有限公司法律事务总监（法律风险管理）ღ✿ღღ，公司法务总监（合规管理）ღ✿ღღ、法务总监（国际合规）ღ✿ღღ、国际事业部法务总监ღ✿ღღ。2019年2月起担任广西柳工集团有限公司法律事务总监ღ✿ღღ。

　　韦江溢女士未持有本公司股票ღ✿ღღ。除在柳工集团任职外ღ✿ღღ，与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　韦江溢女士不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　职工代表监事ღ✿ღღ：李泳先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1972年5月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，助理政工师职称ღ✿ღღ。

　　现任公司工会常务副主席ღ✿ღღ，兼公司政工党支部书记ღ✿ღღ。1995年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任公司小机车间技术员ღ✿ღღ，公司总装厂技术员兼生产调度ღ✿ღღ，公司配件公司驻外销售经理ღ✿ღღ、销售部业务员ღ✿ღღ、修造厂副厂长ღ✿ღღ，配件事业部质量部部长兼销售部（服务)副部长ღ✿ღღ、总经理助理ღ✿ღღ，全球后市场业务事业部党支部书记ღ✿ღღ、兼配件公司副总经理ღ✿ღღ，广西柳工集团有限公司工会副主席ღ✿ღღ、常务副主席ღ✿ღღ，广西柳工集团机械有限公司工会副主席ღ✿ღღ、常务副主席尊龙凯时app下载ღ✿ღღ，广西岑溪市人民政府副市长（挂职）ღ✿ღღ。2020年1月起担任公司工会副主席ღ✿ღღ，2021年8月起担任本公司工会常务副主席ღ✿ღღ，第八届ღ✿ღღ、第九届ღ✿ღღ、第十届监事会职工监事ღ✿ღღ。

　　李泳先生持有本公司股票11,200股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　李泳先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　高级副总裁ღ✿ღღ：俞传芬先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1972年9月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工学学士ღ✿ღღ，工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司高级副总裁ღ✿ღღ，兼任广西中源机械有限公司党委书记ღ✿ღღ、董事长ღ✿ღღ，柳州柳工叉车有限公司董事长ღ✿ღღ。1994年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间技术员ღ✿ღღ、副主任ღ✿ღღ、主任ღ✿ღღ、质量检验科科长ღ✿ღღ、副总经理ღ✿ღღ，公司生产制造部副部长ღ✿ღღ、代部长ღ✿ღღ、部长ღ✿ღღ，公司制造工程部部长ღ✿ღღ，装载机事业部副总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ、总装厂厂长ღ✿ღღ，零部件事业部总经理ღ✿ღღ，公司副总裁ღ✿ღღ、总裁ღ✿ღღ、副董事长ღ✿ღღ、党委副书记ღ✿ღღ，广西智拓科技有限公司董事长ღ✿ღღ，柳州柳工叉车有限公司党总支书记ღ✿ღღ，广西柳工集团机械有限公司副总裁ღ✿ღღ、高级副总裁ღ✿ღღ。2013年12月至2021年12月担任公司第七届ღ✿ღღ、第八届董事会副董事长ღ✿ღღ。2021年12月起担任本公司高级副总裁ღ✿ღღ。

　　俞传芬先生持有本公司股票29,250股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　俞传芬先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：袁世国先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1972年12月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工学学士ღ✿ღღ，工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，兼任挖掘机事业部党委书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳州柳工挖掘机有限公司总经理ღ✿ღღ，上海金泰工程机械有限公司董事长ღ✿ღღ。1996年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任柳州康达工程机械有限公司技术员ღ✿ღღ、公司挖掘机制造分公司办公室主任ღ✿ღღ、工会主席ღ✿ღღ，柳州柳工挖掘机有限公司采购部主管ღ✿ღღ、物流部部长ღ✿ღღ、总经理助理ღ✿ღღ、代总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，公司物资部采购主管ღ✿ღღ、采购部副部长ღ✿ღღ，挖掘机事业部副总经理ღ✿ღღ，柳州柳工挖掘机分公司总经理ღ✿ღღ，柳工常州机械有限公司总经理ღ✿ღღ，挖掘机业务群党委副书记ღ✿ღღ、党委书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳州柳工挖掘机有限公司董事长ღ✿ღღ。2021年4月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　袁世国先生持有本公司股票31,400股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　袁世国先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：黎睦汉先生ღ✿ღღ，中国籍ribenrentiღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1971年11月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，管理学学士ღ✿ღღ，工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，兼任柳州欧维姆机械股份有限公司党委书记ღ✿ღღ、董事长ღ✿ღღ。1993年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任本公司铸钢厂技术员ღ✿ღღ、质量控制部技术员ღ✿ღღ、助理工程师ღ✿ღღ、工程师ღ✿ღღ、部办主任ღ✿ღღ，质量控制部副部长ღ✿ღღ、质量部代部长ღ✿ღღ、副部长ღ✿ღღ，驱动桥厂副厂长ღ✿ღღ、桥箱厂副厂长ღ✿ღღ、装载机事业部生产制造部部长兼党支部书记ღ✿ღღ，挖掘机事业部副总经理ღ✿ღღ，公司采购部部长ღ✿ღღ、采购总监ღ✿ღღ、管理二党支部书记ღ✿ღღ、总裁助理ღ✿ღღ，装载机事业部采购总监ღ✿ღღ，推土机事业部总经理ღ✿ღღ，天津柳工机械有限公司总经理ღ✿ღღ，广西中源机械有限公司总经理ღ✿ღღ、党总支书记ღ✿ღღ、党委书记ღ✿ღღ，柳州欧维姆机械股份有限公司总经理ღ✿ღღ、党委副书记ღ✿ღღ，广西柳工集团有限公司总裁助理ღ✿ღღ，广西柳工集团机械有限公司总裁助理ღ✿ღღ、副总裁ღ✿ღღ。2021年12月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　黎睦汉先生未持有本公司股票ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　黎睦汉先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：朱斌强先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1972年7月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工程硕士ღ✿ღღ，正高级工程师ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，兼任公司全球研发中心党委书记ღ✿ღღ，广西柳工元象科技有限公司董事长ღ✿ღღ，广西柳工农业机械股份有限公司董事长ღ✿ღღ。1995年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任公司齿轮厂员工ღ✿ღღ，技术研究院助理设计师ღ✿ღღ、设计师ღ✿ღღ、主管设计师ღ✿ღღ、主任设计师ღ✿ღღ，中央研究院可靠性研究所副所长ღ✿ღღ、所长ღ✿ღღ，起重机事业部起重机研究院副院长ღ✿ღღ、院长ღ✿ღღ，安徽柳工起重机有限公司副总经理ღ✿ღღ，公司研究总院设计方法研究所所长ღ✿ღღ，研究总院副院长ღ✿ღღ、常务副院长ღ✿ღღ，装载机公司装载机研究院院长ღ✿ღღ、副总经理ღ✿ღღ，装载机业务副总经理ღ✿ღღ，公司副总工程师（装载机业务）ღ✿ღღ、电动技术与产品高级总监ღ✿ღღ、电动技术与产品研究院院长ღ✿ღღ、全球研发中心副主任ღ✿ღღ、装载机业务群副总经理ღ✿ღღ，全球研发中心欧洲研发中心主任ღ✿ღღ。2022年8月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　朱斌强先生持有本公司股票18,900股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　朱斌强先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：肖小磊先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1983年12月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，工学学士ღ✿ღღ，高级工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，兼任柳工装载机事业部党委书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，装载机业务总经理ღ✿ღღ。2006年8月参加工作ღ✿ღღ，曾任公司传动事业部热处理厂助理工程师ღ✿ღღ、副主任ღ✿ღღ、副厂长ribenrentiღ✿ღღ、厂长ღ✿ღღ，传动事业部生产制造部部长ღ✿ღღ，柳工柳州传动件有限公司副总经理ღ✿ღღ，柳州柳工液压件有限公司副总经理ღ✿ღღ、常务副总经理ღ✿ღღ、党总支部副书记ღ✿ღღ、党支部书记ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，装载机公司副总经理ღ✿ღღ、质量部部长ღ✿ღღ、装配工厂厂长ღ✿ღღ，柳工锐斯塔机械有限责任公司副总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳工锐斯塔（波兰）机械有限公司党支部书记ღ✿ღღ，装载机业务群党委副书记ღ✿ღღ、纪委书记ღ✿ღღ，装载机公司副总经理ღ✿ღღ，装载机业务副总经理ღ✿ღღ、常务副总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ。2022年8月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　肖小磊先生持有本公司股票31,900股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　肖小磊先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：潘恒亮先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1983年11月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，管理学硕士ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，兼任售后支持与客户方案业务董事会董事长ღ✿ღღ，柳工（柳州）压缩机有限公司董事长ღ✿ღღ，上海柳工赫达设备租赁有限公司董事长ღ✿ღღ，柳工矿山机械事业部党总支书记ღ✿ღღ。2008年7月参加工作ღ✿ღღ，在康明斯（中国）投资有限公司战略规划与业务发展部从事业务分析工作ღ✿ღღ。2010年7月加盟公司ღ✿ღღ，曾任公司战略发展部副部长ღ✿ღღ、部长ღ✿ღღ，广西康明斯工业动力有限公司副总经理ღ✿ღღ、柳工装载机公司副总经理ღ✿ღღ、全球后市场业务事业部总经理ღ✿ღღ、全球后市场业务总经理ღ✿ღღ，公司售后支持与客户方案总经理ღ✿ღღ，柳工矿山机械业务总经理ღ✿ღღ，柳工（常州）矿山机械有限公司总经理ღ✿ღღ。2022年8月担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　潘恒亮先生持有本公司股票3,300股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　潘恒亮先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：李东春先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1975年6月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，经济学学士ღ✿ღღ，经济师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，兼国际业务中心总经理ღ✿ღღ，国际事业部本部第二党支部书记ღ✿ღღ。1997年7月参加工作ღ✿ღღ。曾任公司进出口公司业务员ღ✿ღღ、北京办事处主任ღ✿ღღ，公司国际营销事业部印度办事处区域经理ღ✿ღღ，柳工（印度）有限公司总经理ღ✿ღღ，公司国际营销事业部销售总监ღ✿ღღ、副总经理ღ✿ღღ，柳工机械亚太有限公司总经理ღ✿ღღ、柳工北美有限公司总经理ღ✿ღღ，公司国际业务中心总经理ღ✿ღღ、高级总监ღ✿ღღ，国际业务群高级总监ღ✿ღღ，国际事业部高级总监ღ✿ღღ。2025年3月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　李东春先生未持有本公司股票ღ✿ღღ，与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　李东春先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　副总裁ღ✿ღღ：邓涛先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1981年11月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，经济学学士ღ✿ღღ。

　　现任本公司副总裁ღ✿ღღ，国际事业部海外联合党支部书记ღ✿ღღ，兼中东中亚区域总经理ღ✿ღღ。2003年7月参加工作ღ✿ღღ。曾任公司进出口公司业务经理ღ✿ღღ、市场经理ღ✿ღღ，公司国际营销事业部区域经理ღ✿ღღ、销售总监ღ✿ღღ、副总经理ღ✿ღღ，柳工欧洲有限公司副总经理ღ✿ღღ、总经理ღ✿ღღ，柳工机械波兰有限责任公司副总经理ღ✿ღღ，柳工机械俄罗斯有限公司总经理ღ✿ღღ，公司国际业务中心高级总监ღ✿ღღ，公司海外区域高级总监ღ✿ღღ，国际事业部高级总监ღ✿ღღ，亚太区域总经理ღ✿ღღ、中东中亚区域总经理ღ✿ღღ。2025年3月起担任本公司副总裁ღ✿ღღ。

　　邓涛先生持有本公司股票21,000股ღ✿ღღ，与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　邓涛先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　董事会秘书ღ✿ღღ：黄华琳先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1968年7月出生ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，大学学历ღ✿ღღ，经济师ღ✿ღღ、助理工程师职称ღ✿ღღ。

　　现任本公司董事会秘书ღ✿ღღ。1989年8月参加工作ღ✿ღღ，曾任柳州工程机械厂信息中心技术员ღ✿ღღ、总工程师办公室助理工程师ღ✿ღღ，公司证券办公室经济师ღ✿ღღ、董事会秘书助理ღ✿ღღ、证券事务代表ღ✿ღღ，公司董事会秘书处副主任ღ✿ღღ、主任ღ✿ღღ，2013年12月起担任本公司董事会秘书ღ✿ღღ。

　　黄华琳先生持有本公司股票68,900股ღ✿ღღ。与公司控股股东ღ✿ღღ、实际控制人ღ✿ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事ღ✿ღღ、监事ღ✿ღღ、高级管理人员不存在关联关系ღ✿ღღ。

　　黄华琳先生不存在以下情形ღ✿ღღ：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一ღ✿ღღ；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿ღღ；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员ღ✿ღღ；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿ღღ；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿ღღ；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ✿ღღ。

　　证券事务代表ღ✿ღღ：邓旋先生ღ✿ღღ，中国籍ღ✿ღღ，无境外居留权ღ✿ღღ，1982年9月出生ღ✿ღღ，中共党员ღ✿ღღ，汉族ღ✿ღღ，研究生学历ღ✿ღღ，经济师职称ღ✿ღღ。拥有上海证券交易所董事会秘书资格ღ✿ღღ、证券从业资格ღ✿ღღ。

　　现任本公司证券事务代表ღ✿ღღ。2004年7月参加工作ღ✿ღღ，曾任柳州钢铁股份有限公司市场科市场分析员ღ✿ღღ、市场科副科长ღ✿ღღ、市场信息科科长ღ✿ღღ、业务科科长ღ✿ღღ、证券业务室经理ღ✿ღღ、证券事务代表等职务ღ✿ღღ，公司证券事务总监ღ✿ღღ、董事会秘书处副主任ღ✿ღღ。2023年12月起担任本公司证券事务代表ღ✿ღღ。

　　邓旋先生未持有本公司股票ღ✿ღღ，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事ღ✿ღღ、监事和高级管理人员之间无关联关系ღ✿ღღ；从未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿ღღ；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ✿ღღ，不是失信被执行人ღ✿ღღ；已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》ღ✿ღღ，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求ღ✿ღღ。返回搜狐ღ✿ღღ，查看更多